2021年8月9日17时许，被害人牛女士来我局报案称：该于8月1日至8月5日，在岚县某小区自己家中因虚假投资被诈骗50万余元人民币。接警后，岚县公安局反诈中心民警加班加点对资金流进行分析研判，确定两名嫌疑人苏某、陈某有重大嫌疑，最终通过大数据综合分析锁定嫌疑人在福建省漳州市东山县铜陵镇活动的轨迹。
确定嫌疑人后，局党委高度重视，立即召开紧急会议进行安排部署，由郭峰副局长亲自带领反诈中心两名精干警力，赶赴福建省漳州市东山县，利用现代手段和传统手段相结合的方式，不辞辛劳，摸排走访，在当地警方的大力配合下，最终于12月6日在东山县铜陵镇将两名嫌疑人抓获。
经查，犯罪嫌疑人陈某（男，31岁，福建漳州人）使用自己的银行卡、微信，及其妻苏某（女，30岁，福建漳州人）的银行卡，伙同他人通过购买“USDT”数字货币的方式，以频繁转账的形式将电信诈骗受害人的被骗资金洗白，从中获取高于正常交易虚拟币的利益，并指使其妻苏某在银行卡营业厅网点ATM机及柜台进行取现。
目前，违法人员苏某、陈某已被我局依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。